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獨立董事、監事交流

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  • 獨立董事審核2018年第三季度報告

    2018年10月25日下午,公司第六届董事会审计与内控委员会在公司厦门分部41楼会议室召开公司2018年第三季度报告审核会议,公司独立董事卢世华、朱光、薛海华参加会议,独立董事蔡美峰先生因公务出差,已经书面审核议案,委托独立董事朱光先生表决,会议对公司2018年第三季度报告进行了全面、详细的审核,并发表了书面审核意见。 报告期内,集团公司继续按照董事会提出的“抓改革、稳增长、促发展”工作主线扎实开展工作,得益于主要産品銅、锌等金属产销量及销售价格同比上升,公司效益实现大幅提升。公司2018年1-9月累计实现归母净利润33.52亿元,同比增长51.40%,其中,7-9月实现归母净利润8.26亿元,同比增长16.53%。为实现稳健及可持续发展,公司加大矿山低品位资源利用力度,提高了资源的综合利用水平;同时,公司对部分存在减值迹象的资产计提了减值,以客观反映公司资产的未来效益。计提减值对公司20...

  • 獨立董事審核2018年半年度報告

    2018年8月23日下午,公司第六届董事会审计与内控委员会在公司上杭总部21楼会议室召开公司2018年半年度报告审核会议,公司独立董事卢世华、朱光、薛海华参加会议,独立董事蔡美峰先生因公务出差,已经书面审核议案,委托独立董事朱光先生表决,会议对公司2018年半年度报告进行了全面、详细的审核,并发表了书面审核意见。报告期,公司紧紧围绕董事会 “抓改革、稳增长、促发展”工作主线,通过深化改革,推进建立简洁、规范、高效管理体系的变革,积极挖潜增效,持续狠抓管理和安全环保工作,抓住主营产品价格上涨机遇,努力提升矿产品产量,生产经营成果显著。公司矿产金、銅、锌产量均居国内矿业行业前三甲,其中矿产銅、锌产量大幅提升,主要矿种资源储量持续增加,各项指标保持行业先进,利润水平显著增长,居行业领先地位。公司半年度实现归母净利润25.26亿元,较上年同期增67.82%。独立董事对公司的经营业绩给予充分肯定,对...

  • 獨立董事審核2018年第一季度報告

    2018年4月23日下午,公司第六届董事会审计与内控委员会在公司上杭总部21楼会议室召开公司2018年第一季度报告审核会议,公司独立董事卢世华、朱光、薛海华参加会议,独立董事蔡美峰先生因公务出差,已经书面审核议案,委托独立董事朱光先生表决,会议对公司2018年第一季度报告进行了全面、详细的审核,并发表了书面审核意见。报告期内,公司紧紧围绕董事会“抓改革、稳增长、促发展”的工作主线,高标准推进各项工作。受益于新产能的释放和管理的提升,公司主营的矿产銅、锌等产品在2017年度已经取得高速增长的情况下,一季度再实现同比增长。公司第一季度实现归母净利润10.85亿元,比增7.9%,扣除非经常性损益的净利润10.51亿元,比增176.5%。扣非后收益大幅增长,折射集团公司的主营业务强劲发展态势,核心主业继续做大做强。

  • 獨立董事審核2017年年度報告

    2018年3月22日下午,公司第六届董事会审计与内控委员会在公司厦门分部42楼会议室召开公司2017年年度报告审核会议,公司独立董事卢世华、朱光、薛海华参加了会议,独立董事蔡美峰先生因公务出差,已审核书面议案,委托独立董事朱光先生代为表决。独立董事对公司2017年年度报告进行了全面、详细的审核,并发表了书面审核意见。报告期内,公司紧紧围绕“抓改革、稳增长、促发展”的工作主线,抓住金价企稳、銅锌价格大幅上涨的良好市场机遇,实现产量和效益双提升,矿山、冶炼加工板块均取得优异的生产经营业绩,公司效益继续保持行业领先。独立董事对公司的经营业绩给予了充分肯定,对公司未来的发展充满了信心。

  • 獨立董事審核2017年第三季度報告

    2017年10月24日下午,公司第六届董事会审计与内控委员会在厦门紫金宾馆10楼会议室召开公司2017年第三季度报告审核会议,公司独立董事卢世华、朱光、薛海华参加会议,独立董事蔡美峰先生因公务出差,已经书面审核议案,委托独立董事朱光先生表决,会议对公司2017年第三季度报告进行了全面、详细的审核,并发表了书面审核意见。报告期内,公司紧紧围绕董事会“抓改革、保增长、促发展”的工作主线,高标准推进各项工作,报告期内公司主营的金、銅、锌等产品价格都出现了不同程度的上涨,公司前三季度主要经济指标均实现较大幅度增长。独立董事对公司的经营业绩给予充分肯定,对公司未来的发展充满信心。

  • 獨立董事審核2017年半年度報告

    2017年8月17日下午,公司第六屆董事會審計與內控委員會在廈門紫金賓館10樓會議室召開公司2017年半年度報告審核會議,公司獨立董事盧世華、朱光、薛海華參加會議,獨立董事蔡美峰先生因公務出差,已經書面審核議案,委托獨立董事朱光先生表決,會議對公司2017年半年度報告進行了全面、詳細的審核,並發表了書面審核意見。報告期內,公司繼續圍繞董事會制定的“抓改革、保增長、促發展”工作主線,堅持以創新爲核心競爭力,狠抓安全、環保、職業健康和依法合規經營,把實現主要指標增長放在各項工作的首位,發揮事業部制管理體系改革的重要作用,提升板塊增長潛能,整體效益顯著改善,利潤水平同比有較大幅度增長,行業地位進一步穩固。獨立董事對公司的經營業績給予充分肯定,對公司未來的發展充滿信心。

  • 獨立董事審核2017年第一季度報告

    2017年4月27日下午,公司第六届董事会审计与内控委员会在厦门紫金宾馆10楼会议室召开公司2017年第一季度报告审核会议,公司独立董事卢世华、朱光、薛海华、蔡美峰参加会议,会议对公司2017年第一季度报告进行了全面、详细的审核,并发表了书面审核意见。报告期内,公司新一届领导班子紧紧围绕“抓改革、保增长、促发展”的工作主线,抓住金、銅、锌等主要矿产品价格上升契机,公司归母净利润同比实现较大幅度增长。独立董事对公司的经营业绩给予充分肯定,对公司未来的发展充满信心。

  • 獨立董事審核公司2016年年度報告

    2017年3月23日下午在廈門紫金賓館10樓會議室召開公司2016年年度報告審核會議,公司獨立董事盧世華、朱光、薛海華參加了會議,獨立董事蔡美峰先生因公務出差,已審核書面議案,委托獨立董事朱光先生代爲表決。獨立董事對公司2016年年度報告進行了全面、詳細的審核,並發表了書面審核意見。報告期內,公司順應經濟發展新常態,緊緊圍繞“抓改革、保增長、促發展”的工作主線和落實“五項措施”,在一些重要領域和關鍵環節取得新的突破,通過提高效率、增量增利、降增利、減虧增利,公司效益繼續保持行業領先。獨立董事對公司的經營業績給予了充分肯定,對公司未來的發展充滿了信心。

  • 獨立董事審核公司2016第三季度報告

    本网讯10月24日下午在通过视频方式召开公司2016年第三季度报告审计与内控委员会会议,公司独立董事丁仕达、卢世华、薛海华等参加了会议,对公司2016年第三季度报告进行了全面、详细的审核,并发表了书面审核意见。报告期内,公司继续贯彻“抓改革、保增长、促发展”的工作主线扎实开展工作,主要産品产量和销量继续实现同比增长,效率持续提升,实体经济运营良好。随着实物产品销售实现,公司套期保值风险已大幅释放,1-9月份累计实现归属于母公司净利润与上半年相比,同比降幅大幅收窄。会议建议公司继续做好生产经营各项工作,确保完成全年目标任务。

  • 盧世華、丁仕達調研巴彥淖爾紫金、烏後紫金

    本網訊10月22日,集團公司獨立董事盧世華、丁仕達一行到巴彥淖爾紫金、烏後紫金調研。盧世華、丁仕達通過訪車間、入廠房、聽彙報等形式,詳細了解了兩家單位在企業生産經營等方面工作情況,並結合各自企業實際,分析問題、出謀劃策。在巴彥淖爾紫金,盧世華、丁仕達充分肯定了該司改革創新、挖潛增效的一系列舉措,要求巴彥淖爾紫金穩健經營、堅持可持續發展,樹立國際化發展意識,保持良好發展後勁,積極爭取優惠政策,進一步提升企業影響力。在烏後紫金,盧世華、丁仕達充分肯定了三貴口項目從基建期到正式投産以來在廠容廠貌、經營管理等方面發生的重大變化和取得的一系列成效,要求烏後紫金穩紮穩打,高度重視安全環保工作,加強與地方政府溝通協調,努力爭取優惠政策。

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